5月24日據(jù)外媒援引知情人士消息，美國(guó)司法部已經(jīng)對(duì)交易員是否操縱比特幣及其它數(shù)字貨幣價(jià)格展開(kāi)刑事調(diào)查，此舉進(jìn)一步加大了美國(guó)對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的審查力度。批評(píng)人士表示，目前在加密貨幣市場(chǎng)充斥著大量的不當(dāng)行為。

　　據(jù)悉，此次調(diào)查的重點(diǎn)是那些可能影響加密貨幣價(jià)格的非法行為，比如詐騙、或虛假命令以及誘使其他交易員買(mǎi)入或賣(mài)出的欺詐行為。知情人士表示，美國(guó)聯(lián)邦檢察官正與美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)合作，后者是美國(guó)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)比特幣及衍生品的監(jiān)督與管理。

　　美國(guó)政府之所以擔(dān)心虛擬貨幣容易受到欺詐行為的影響，有多種原因。各大交易平臺(tái)都在積極推動(dòng)虛擬貨幣交易，價(jià)格容易出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，進(jìn)而推高比特幣估值，并且整個(gè)行業(yè)缺乏像股票和其他資產(chǎn)那樣的監(jiān)管措施。

　　這些擔(dān)憂不僅讓中國(guó)全面禁止加密貨幣交易，包括日本和菲律賓等國(guó)也實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管措施。這些消息導(dǎo)致了比特幣在進(jìn)入到2018年之后價(jià)格跌破8000美元。盡管如此，數(shù)字貨幣在全球仍然掀起了投資熱潮，吸引了大批投資者參與其中，甚至引起了華爾街機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

　　知情人士表示，美國(guó)司法部正在調(diào)查包括欺詐和清洗交易等非法手段，監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾經(jīng)用類似的方法在股票和期貨市場(chǎng)根除了欺騙行為。比如在欺詐交易中，某個(gè)投資者先提交大量的交易需求，然后在價(jià)格朝著預(yù)期的方向發(fā)展時(shí)取消交易。而在這個(gè)過(guò)程中會(huì)引起加密貨幣的價(jià)格變化，誘使其它交易者參與進(jìn)來(lái)。知情人士表示，目前司法部調(diào)查的重點(diǎn)主要針對(duì)比特幣和以太坊。

　　目前美國(guó)司法部和CFTC官員均未對(duì)此發(fā)表回應(yīng)。

　　知情人士表示，雖然目前調(diào)查還處于早期階段，但這已經(jīng)可以看成是美國(guó)打擊操縱加密貨幣價(jià)格機(jī)構(gòu)和個(gè)人最新努力。

　　比特幣最近幾年的強(qiáng)勢(shì)崛起，從去年最高點(diǎn)的接近2萬(wàn)美元到今年跌破1萬(wàn)美元，對(duì)散戶投資者來(lái)說(shuō)一直充滿了誘惑。這也促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)始擔(dān)心更多的人在不了解加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)的情況下進(jìn)入這一市場(chǎng)。例如之前美國(guó)證券交易委員會(huì)已經(jīng)對(duì)數(shù)十個(gè)加密貨幣ICO進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)相當(dāng)比例的ICO其實(shí)是一場(chǎng)騙局。

　　目前加密貨幣交易分散在全球數(shù)十個(gè)交易平臺(tái)，還有許多不受商品期貨交易委員會(huì)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)。如果能夠?qū)�加密貨幣的交易進(jìn)行統(tǒng)一管理，有助于CFTC即時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)欺詐行為，并且擁有實(shí)施處罰制裁的權(quán)力。

　　得克薩斯大學(xué)金融學(xué)教授John Griffin表示，由于目前對(duì)加密貨幣交易的監(jiān)管權(quán)限有限，使其成為了騙子的主要目標(biāo)。John Griffin教授曾對(duì)包括加密貨幣市場(chǎng)的價(jià)格操縱進(jìn)行過(guò)深入研究。

　　“目前對(duì)加密貨幣市場(chǎng)操縱價(jià)格、欺詐和清洗交易等行為的監(jiān)管非常少，想要欺騙這個(gè)市場(chǎng)很容易。”John Griffin表示。

　　有跡象表明，目前已經(jīng)有一些加密貨幣平臺(tái)意識(shí)到，如果大量投資者認(rèn)為平臺(tái)的監(jiān)管力度不足，會(huì)限制整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)。

　　部分參與者表示目前加密貨幣行業(yè)操縱價(jià)格的行為十分猖獗。去年一位代號(hào)為“Spoofy”的交易員在沒(méi)有任何實(shí)際交易行為的情況下就獲得100萬(wàn)美元的訂單。